США подозревает российскую Ergoport Experts Ltd. в сговоре с Бакиевым-младшим

Российская инвестиционная компания Ergoport Experts Ltd в судебном порядке пытается разморозить 5,3 млн долларов США, арестованные в рамках расследования о возможной торговле инсайдерской информацией, которое проводит Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). По мнению властей США, компания работала в интересах «бывшего высокопоставленного правительственного чиновника одной из стран Центральной Азии», пишет Bloomberg.

Комиссия посчитала «весьма выгодной и подозрительной» торговлю акциями строительной компанией Global Industries Ltd. Как во время слушаний подчеркнула помощник генерального прокурора США Рэйчел Нэш, «мы изучаем сговор, в котором лица, осуществляющие контроль над счетами Ergoport использовали инсайдерскую информацию для совершения биржевой сделки с акциями».

Под «высокопоставленным правительственным чиновником одной из стран Центральной Азии» имеется в виду Максим Бакиев, сын бывшего лидера Киргизии Курманбека Бакиева, со ссылкой на людей, участвующих в расследовании уточняет Wall Street Journal. Прокуратура США обвиняет Максима Бакиева в мошенничестве с ценными бумагами. В данный момент в суде Лондона находится на рассмотрении дело об экстрадиции Бакиева в США. В свою очередь в Ergoport Experts Ltd подчеркивают, что ни Курманбек Бакиев, ни его сын никогда не числились среди акционеров компании.

Подозрения SEC основываются на том, что ровно за день до того, как было объявлено о том, что луизианская компания Global Industries заключила партнерское соглашение со второй по величине в Европе нефтяной сервисной компанией Technip SA, владелец счета в Raiffeisen Bank International выкупил 685,840 долей компании. Продав акции после объявления о сделке покупатель заработал 1,7 миллиона долларов. SEC связывает данную сделку с российской компанией, хотя прямых доказательств того, что именно Ergoport владела счетом на момент заключения сделки у комиссии нет. Однако комиссия задержала трейдера, который сознался в том, что помогал «высокопоставленный правительственному чиновнику одной из стран Центральной Азии» проводить незаконные торговые операции через «подставную компанию, зарегистрированную в Новой Зеландии» и со счетов латвийского Baltic International Bank, в том числе и с акциями Global Industries. Ergoport, зарегистрирована в Новой Зеландии и держит счета в вышеупомянутом латвийском банке, подчеркивает американское обвинение.