Дайджест правовых новостей

Росфинмониторинг подготовил «антиотмывочный» законопроект // Показания Митяева в деле «Оборонсервиса» не приняли во внимание // Государство повернулось лицом к стартапам // Строители олимпийских объектов попали под следствие // За вымогательство 150 тысяч долларов задержаны адвокат и следователь // Брат создателя финансовой пирамиды Мейдоффа получил 10 лет тюрьмы // Суд Италии наказал британских банкиров

Росфинмониторинг подготовил «антиотмывочный» законопроект

Росфинмониторинг внес в правительство «антиотмывочный» законопроект, который требует раскрытия информации о конечных бенефициарах компаний,пишут«Известия». В законопроекте определяется понятие «бенефициарного владельца», а на клиентов налагается обязанность предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, информацию о своих бенефициарных владельцах. В список таких организаций входят в первую очередь банки, брокерские компании, страховщики, риэлторы, факторинговые компании и операторы по приему платежей. Требования содержатся в письме Росфинмониторинга, направленного в Минфин.

Показания Митяева в деле «Оборонсервиса» не приняли во внимание

Обвиняемый по делу «Оборонсервиса», бывший глава юридической службы ООО «МИРА» Дмитрий Митяев просил о сделке со следствием, обещая дать новые показания на чиновников Минобороны,пишетгазета «Известия». По данным издания, несмотря на то, что Митяев рассказал следователям, каким образом экс-министр Анатолий Сердюков причастен к аферам в военном ведомстве, его показания результатов не дали. 18 декабря Митяев просил отпустить его из СИЗО под залог в 1,5 млн рублей, однако 20 декабря Тверской суд Москвы продлил его арест до 24 февраля. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что ход расследования и его результаты предрешены, и Васильева с Сердюковым не будут в числе тех, кто ответит за нарушения.

Государство повернулось лицом к стартапам

Налоговый кодекс (НК) не ставит возмещение НДС из бюджета в зависимость от налоговой базы по НДС. Об этом говорится в письме №03-07-15/148, подписанном замминистра финансов Сергеем Шаталовым. Таким образом,делает выводРБК daily, налоговые службы не должны отказывать компаниям в возврате НДС лишь на том основании, что стартап не осуществлял операционную деятельность в текущем налоговом периоде. Налоговики считают, что такой порядок поможет разгрузить налоговые органы, и территориальные инспекторы смогут заниматься более перспективными для ФНС методологическими проблемами налогообложения.

Строители олимпийских объектов попали под следствие

Госкорпорация «Олимпстрой», курирующая строительство всех объектов к Олимпиаде, инициировала возбуждение уголовного дела в отношении ЗАО «Инжиниринговая компания "Трансстрой"» и его «дочки» ООО «Краснодар-Трансстрой»,пишет«Коммерсантъ».
Госкорпорация обвиняет компанию в нарушении условий контракта по обустройству Имеретинской низменности, где строятся крупные спортивные объекты. В свою очередь «Трансстрой» утверждает, что все работы и материалы были согласованы и приняты «Олимпстроем». По данным источников, ущерб от мошенничества предварительно оценивается в 1 млрд рублей.

За вымогательство 150 тысяч долларов задержаны адвокат и следователь

В Москве по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тысяч долларов задержаны старший следователь управления Следственного комитета РФ по Северному административному округу (САО) Москвы Андрей Новиков и адвокат Московского юридического центра АК «Интеллект» Леонид Яськин, сообщает газета «Коммерсантъ». Против них возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что задержанные потребовали и получили деньги с обвиненного в злоупотреблении полномочиями замначальника департамента организационной работы и контроля Счетной палаты РФ Евгения Зеленко за смягчение приговора в Коптевском суде, который будет рассматривать дело.

Брат создателя финансовой пирамиды Мейдоффа получил 10 лет тюрьмы

20 декабря суд приговорил Питера Мейдоффа, младшего брата создателя крупнейшей в истории США финансовой пирамиды Бернарда Мейдоффа, к десяти годам лишения свободы, сообщает Bloomberg. Обвиняемый, который являлся начальником отдела корпоративного управления и контроля в фонде Madoff Investment Securities, признался в фальсификации финансовых документов и других преступлениях и согласился на конфискацию собственных активов, а также почти всех активов его жены и дочери. Бернард Мейдофф в 2009 был обвинен в мошенничестве и приговорен к конфискации имущества и 150 годам тюремного заключения.

Суд Италии наказал британских банкиров

Итальянский суд признал британские подразделения банков UBS, Deutsche Bank, JP Morgan и Depfa виновными в утаивании рисков при заключении финансовых сделок (продаже своп-контрактов) с властями Милана, пишет РБК Daily. Суд обязал их выплатить незаконно полученную прибыль в размере 100 млн евро, а несколько банкиров получили условные сроки. В свою очередь банки не согласны с вердиктом и заявили о намерении подать апелляцию. Власти Милана, по мнению финансистов, были ознакомлены с условиями сделки и принимали решение самостоятельно.