Руководителей МИ-Банка подозревают в выведении средств через ЗПИФы

Как выяснило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), крах МИ-Банка, лицензию у которого ЦБ отозвал в апреле 2012 года, произошел не только в связи с финансовыми трудностями, вызванными ситуацией на рынке. Незадолго до банкротства из кредитной организации выводились средства, в том числе через ЗПИФы недвижимости, пишет РБК daily.

По данным АСВ, председатель правления банка оформил сделку по продаже, а затем — обратному выкупу паев ЗПИФа недвижимости. Вся сделка было совершена в течение трех дней, но цена покупки за это время выросла более чем в два раза. Одна эта сделка нанесла кредитному учреждению ущерб на сумму свыше 359 млн рублей.

В свою очередь, конкурсный управляющий МИ-Банка подал в суд 22 иска на общую сумму 327 млн рублей, оспаривая сделки, совершенных банком. По данным информированных источников, возможно, речь идет о фиктивных сделках, ухудшивших финансовое положение банка. Как отмечает источник издания, подобные факты обычно являются признаком преднамеренных мошеннических действий сотрудников кредитной организации.

Кроме того, АСВ обратилось в ФСБ с просьбой привлечь к ответственности бывшего председателя правления банка, который, по мнению агентства, совершил растрату. На основании заявления ФСБ начала доследственную проверку

Владельцем МИ-Банка являлась компания Makarios (MG) Holdings, которой принадлежало 82,12% акций. Совет директоров банка возглавлял бенефициар компании Гитас Анилионис.