Дагестанский банк оспорил отзыв лицензии в суде

Дагестанский Трастовый банк оспорил решение Центрального Банка России об отзыве у него лицензии. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы, карточка дела опубликована на его сайте. Дело оставлено без движения до 4 марта.

Трастовый банк требует признать недействительным решение об отзыве лицензии, принятое Центробанком 7 декабря 2012 года. Лицензия была отозвана в связи с тем, что Трастовый банк, по версии ЦБ, не представлял достоверную отчетность об операциях с наличными деньгами и не раз нарушал законодательство об отмывании средств.

По данным газеты «Известия», лицензия была отозвана после проверки, проведенной в Трастовом Банке Росфинмониторингом. В отчете, который по результатам проверки был направлен полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александу Хлопонину, Трастовый банк был отнесен к группе «обнальных площадок». Кроме того, в отчете замешанными в масштабной обналичке были названы более десяти банков. Их владельцами, по данным Росфинмониторинга, являются крупные региональные политики и руководство энергетических компаний.

Дагестанский Трастовый банк занимал 896 место по активам среди российских банков и находился на 26 месте в регионе с активами в размере около 300 миллионов рублей. По итогам прошлого года убытки банка составили 37 млн долларов. Банк не был участником системы страхования вкладов, но и не принимал средства клиентов во вклады.