Новый закон запрещает швейцарским банкам принимать сомнительные вклады

На этой неделе Министерство финансов Швейцарии представило проект закона, который призван предотвратить поступление на счета банков страны денег сомнительного происхождения, пишет РБК daily.

В соответствии с документом, в случае подозрений банки смогут потребовать от клиентов подтверждения уплаты налогов с вносимых сумм. Это правило будет относиться не только к новым, но и к старым вкладчикам, которые вносят деньги на свои счета в швейцарских банках.

По словам министра финансов Эвелине Видмер-Шлумпф, поводом для проверки может послужить требование особо высокого уровня конфиденциальности со стороны клиента, либо его неоправданно сложная технологии общения с банком. Например, при желании вкладчика получать выписки со своего счета на адреса подставных фирм, а не по месту проживания.

Согласно закону, банки, в случае возникновения у них подозрений в незаконном происхождении средств, должны отказать вкладчику в их депонировании, однако они не обязаны сообщать о подобных фактах властям. На уже находящиеся на счетах банков средства действие закона не распространяется до тех пор, пока на этот счет не поступят новые вклады.

Теперь законопроект внесен для открытого обсуждения. Идея обязательной проверки происхождения средств клиентов одобрена Ассоциацией швейцарских банков, однако с оговоркой, что полностью гарантировать «налоговую чистоту» клиентов не может ни одно финансовое учреждение мира. К тому же Швейцарии могут грозить конкурентные убытки, если она введет излишне жесткие меры контроля в этой сфере, отмечает ассоциация.

Ранее банки Швейцарии неоднократно подвергались критике за содействие в уклонении от налогов.