Wegelin & Co обязали выплатить правительству США 74 млн долларов

Старейший швейцарский банк Wegelin & Co обязан выплатить правительству США 74 млн долларов штрафа за нарушение налогового законодательства США, сообщает Reuters со ссылкой на The Wall Street Journal.

В январе 2012 года суд признал Wegelin & Co виновным в том, что банк не препятствовал уходу от налогов своих американских клиентов. Теперь банку предстоит выплатить 22 млн штрафа по уголовному обвинению, а еще 15,8 млн банк, по мнению следствия, заработал на помощи налоговым уклонистам. Кроме того, 20 млн долларов, которые в банке скрывали уклоняющиеся от уплаты налогов американцы, тоже должны быть перечислены бюджет США. Еще 16,2 млн банк должен перечислить властям в качестве компенсации.

Не имея офисов или каких-либо подразделений в США, Wegelin полагал, что не подпадает юрисдикцию США, к тому же швейцарские законы запрещают раскрывать данные о клиентах банков. Однако представителям кредитного учреждения пришлось признаться, что более чем 100 американских граждан смогли с его помощью в течение 10 лет скрывать около 1,2 млрд долларов от службы внутренних доходов США.

Таким образом Wegelin стал первым иностранным банком, в отношении которого в США было вынесен обвинительный приговор за нарушение налогового законодательства. Как ожидается, теперь по аналогичной схеме обвинения могут быть предъявлены и другим банкам.

Первые обвинения против Wegelin & Co были озвучены еще в феврале 2012 года, а в начале 2013 года года банк объявил о своем закрытии.