Прокуратура США предъявила обвинение бывшему партнеру KPMG

Федеральная прокуратура предъявила уголовные обвинения в инсайдерской торговле бывшему партнеру KPMG LLP, который, по словам властей, получил деньги и подарки на сумму, превышающую 50000 долларов США, в том числе часы Rolex за 12000 долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Это вознаграждение он получил за то, что передал инсайдерскую информацию, которая позволила его другу получить незаконную прибыль в размере 1,2 млн долларов США.

Обвинения против бывшего партнера KPMG Скотта Лондона - последний шаг в схеме, которая была разработана в 2005 году в одном из гольф-клубов Лос-Анджелеса и в которой участвовали пять общественных компаний. Было записано, как Скотт Лондон принимал сумки с наличностью.

Скотт Лондон, по данным властей, заранее уведомлял ювелира Брайана Шоу о заработке или планах по слиянию компаний. В этом году Шоу позволил федеральным агентам записывать телефонные разговоры с Лондоном и начал носить записывающее устройство на встречи с ним.

Ранее на этой неделе Лондон сообщил The Wall Street Journal, что он получил немного больше, чем скидку на часы, обеды и «пару пачек наличных» в размере 1000-2000 долларов. Он также сказал, что предоставил только общую оценку компаний, типа «работает успешно» или «работает неуспешно».

Лондону и Шоу предъявлены обвинение по гражданскому иску Комиссии по ценным бумагам и биржам. Оба признали свою вину и сказали, что иски не стали для них неожиданностью. Шоу также ожидает, что ему будут предъявлены уголовные обвинения,

Лондону грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов за мошенничество с ценными бумагами.

Лондон планирует признать вину в суде 17 мая, сообщил его адвокат Харланд Браун. В четверг Лондон передал ФБР свои часы Rolex и 7500 долларов наличными, а также был освобожден под залог в 150 тысяч долларов.