Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинение основателю Liberty Reserve

Нью-Йоркская прокуратура 28 мая предъявила обвинение в отмывании шести миллиардов долларов Артуру Будовски, который является основателем платежной системы Liberty Reserve, сообщает Guardian.

В причастности к крупнейшей мошеннической схеме обвиняются еще шесть человек, в отношении них Манхэттенским отделением прокуратуры Нью-Йорка также было выдвинуто обвинение.

24 мая в результате расследования, которое было начато в 2011 году Испанией и США, Артура Будовски взяли под стражу правоохранительные органы Испании.

Интернет-сайт Liberty Reserve работал с 2007 года. Он использовался для высокорискованных сделок и инвестиционных программ и обеспечивал полную анонимность владельцев счетов, а также необратимость денежных переводов. После расследования деятельности компании он был закрыт властями США. Также были арестованы счета Liberty Reserve.

Как заявила сторона обвинения, посредством ресурса Liberty Reserve за время его деятельности совершено как минимум 55 млн переводов, признанных властями незаконными.