Задержаны 7 нелегальных банкиров, подозреваемых в отмывании 36 млрд рублей

Сотрудники полиции задержали членов преступной группировки, специализировавшейся на обналичивании средств и выводе их за рубеж. По данным правоохранительных органов, за пять лет своей деятельности им удалось вывести на счета зарубежных банков в Прибалтике и на Кипре 36 млрд рублей, которые затем были легализованы, сообщает МВД РФ.

Комиссия нелегальных банкиров составляла 2% от суммы, и полученный ими таким образом доход оценивается в 575 млн рублей.

В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества»  и «Незаконная банковская деятельность».

Правоохранительные органы не сообщают имен подозреваемых. Известно, что лидером преступной группы являлся 42-летний уроженец Мытищ, а всего в преступной схеме было задержано более четырехсот человек, которые действовали как на территории столичного региона, так и в других районах России.

Противоправная схема включала в себя несколько банков, которые контролировались членами преступного сообщества, а также более сотни компаний, как российских, так и зарубежных. На выведенные из России средства сообщники, с целью легализации денег, приобретали в зарубежных странах объекты недвижимости.

Правоохранительными органами задержано семь подозреваемых по этому делу. При обысках, которых было проведено 85, помимо финансовых документов и печатей 500 российских и зарубежных компаний, полиция изъяла более одного миллиарда рублей наличными.