Минюст США и банки Швейцарии начинают программу по открытию незадекларированных счетов

Американский Минюст начинает реализовывать программу сотрудничества со швейцарскими банками в рамках расследования дел, которые касаются использования гражданами США счетов в зарубежных банках для уклонения от уплаты налогов, говорится в сообщении ведомства, сообщает РАПСИ.

Согласно условиям программы, для заключения досудебного соглашения с регуляторами банки должны будут выплатить  штраф, равный 20% от тех средств, которые хранились на незадекларированных счетах, открытых до 1 августа 2008 года. Средства, которые хранились на счетах, открытых до конца февраля 2009 года, облагаются штрафом в 30%, а штраф для  счетов, открытых позднее, составляет 50% отхранящихся на них сумм.

Кроме того, согласно программе, банки, деятельность которых не является объектом расследования , обязаны предоставить регуляторам все сведения о незадекларированных счетах граждан США и закрыть их, а также раскрыть данные о международных операциях и переводе средств в другие банки.

По словам  генпрокурора Эрика Холдера, эта программа "поддержит усилия министерства, направленные на преследование лиц, пытающихся спрятать свои активы за пределами США и тем самым обойти закон". Как добавил его заместитель, Джеймс Коул, те граждане,  которые пытались скрыть свои незадекларированные средства на счетах банков Швейцарии, теперь должны будут уладить свои проблемы с налоговыми органами США.