Арестована находившаяся в розыске вице-президент "Национального республиканского банка"

Тверской суд арестовал вице-президента "Национального республиканского банка", имя и фамилия которой не называются. В отношении  арестованной, которая находилась в федеральном розыске, возбуждено уголовное дело о подпольной банковской деятельности.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на столичный главк МВД РФ, подозреваемая была задержана 6 сентября 2013 года сотрудниками ФСБ и УЭБиПК ГУ МВД Москвы. Уголовное дело было возбуждено следователями МВД 10 июня 2013 года в связи с незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.

По версии следователей, члены преступной группы, в которую входила арестованная, занимались оказанием незаконных банковских услуг, в том числе обналичиванием денег через подставные фирмы и их легализацией. В ходе расследования полиция провела 27 июня ряд обысков в домах и по месту работы подозреваемых. Во время обыска были изъяты "предметы и документы, указывающие на осуществление незаконной банковской деятельности и нарушение банковского законодательства".