Экс-банкир Матвей Урин стал обвиняемым в третьем уголовном деле

Бывший банкир Матвей Урин арестован Тверским районным судом по подозрению в причастности к хищению средств Мультибанка. Сумма ущерба, по оценкам следствия, составляет один миллиард рублей.

Ранее банкир был осужден за хулиганство, а также за хищения средств подконтрольных ему банков и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, Урину было предъявлено обвинение 6 сентября. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Суд принял решение оставить экс-банкира в СИЗО для участия в следственных действиях.

Дело в отношении Урина было возбуждено на основании проверок, проведенных Агентством по страхованию вкладов в Мультибанке.  Проверка выявила, что средства, которые были выделены на покупку Мультибанка банком "Славянский" и Традо-банком, в действительности были получены у самого Мультибанка. Проверка показала, что эта сделка создала вывела из капитала Мультибанка  500 млн рублей, а еще 500 млн рублей также были похищены у Мультибанка мошенническим путем: принадлежащие ему высоколиквидные векселя Сбербанка были заменены на неликвидные. Также банк заключил договора на покупку акций подставных компаний. Все эти махинации поставили Мультибанк на грань банкротства, а его лицензия была отозвана.

Материалы ревизии были переданы в ГУ МВД по Москве, по фактам нарушений было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).