СК РФ предъявил обвинение фигурантам дела о хищении 4 млрд рублей

Следственный Комитет РФ предъявил обвинение подозреваемым в участии в организованном преступном сообществе, которое путем незаконного возмещения НДС похитило около 4 млрд рублей из государственного бюджета.

Один из руководителей группы компаний «Сотранс» Марк Броновский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ(руководство преступным сообществом, покушение на мошенничество), говорится  в пресс-релизе СК РФ. Адвокату Дмитрию Мартынчику, предпринимателям Констанину Павленко и Игорю Чернову и ранее судимому Дмитрию Шуванову предъявлены обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (участие в преступном сообществе, покушение на мошенничество).

Ранее портал LEXPRO писал, что, по версии следствия, с 2008 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области действовала преступная организация численностью более 15 человек, занимавшаяся хищениями денежных средств из госбюджета в особо крупных размерах. Руководителями организации, по мнению следователей, являлись Марк Броновский и адвокат Александр Швед. Следствие полагает, что в состав преступного сообщества также входили «предприниматели, бухгалтера, адвокаты и юристы, специализирующиеся в области налогового и таможенного права, а также арбитражной практики».

Следствие установило, что члены преступной группы путем незаконного возмещения НДС из государственного бюджета похитили около 4 млрд рублей. При этом они использовали поддельные документы, коррупционные связи  в государственных структурах, правоохранительных и судебных органах Санкт-Петербурга, а также «75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров».

В настоящее время следователи проверяют обвиняемых на причастность к другим подобным преступлением. В ближайшем будущем будет предъявлено обвинение еще двум фигурантам уголовного дела - адвокату Александру Шведу и бухгалтеру Марине Щербаковой.

Расследование уголовного дела продолжается.