Под суд отправлены нелегальные банкиры, обналичившие 9,2 млрд рублей

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении Ильдара Сафина и Михаила Полякова по подозрению в незаконном обналичивании 9,2 млрд рублей.

Сафин и Поляков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность без регистрации и лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), сообщается в пресс-релизе Генеральной прокуратуры РФ.

Следствие установило, что в период с января 2008 года по июнь 2011 года Сафин и Поляков осуществляли незаконную банковскую деятельность. В частности, они проводили различные финансовые операции, включая открытие и ведение счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание и т.п. За свои услуги обвиняемые получали от 0,5% до5,5% от суммы денежных средств, «зачисленных клиентами на счета подконтрольных им юридических лиц».

По данным следователей, таким образом, Сафин и Поляков незаконно обналичили более 9,2 млрд рублей, заработав при этом свыше 46,1 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в Кунцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.