В Москве задержаны четыре подозреваемых в нелегальных банковских операциях

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек по подозрению в незаконной банковской деятельности, в результате которой им удалось вывести в «теневой сектор экономики» несколько десятков миллиардов рублей.

ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода вособо крупном размере», говорится в пресс-релизе ведомства.

По версии следствия, злоумышленники действовали с 2008 года. В их услуги входили денежные расчеты, переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств в обмен на денежное вознаграждение. При этом они использовали сотни подконтрольных им «фирм-однодневок» по всей России, дебетовые карты, зарегистрированные на подставных лиц и другие средства для осуществления преступной деятельности. Следствие установило, что обналичивание денежных средств осуществлялось через банкоматы, расположенные на территории Дагестана.

В ходе проведенных обысков по в местам жительства и работы задержанных были обнаружены печати и учредительные документы участвующих в незаконной деятельности фирм, «электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», «черновая» бухгалтерия, а также наличные денежные средства на сумму 20 млн рублей».

В настоящее время расследование продолжается.