Обвиняемые в хищении у банков трех миллиардов рублей отправлены под суд

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело, возбужденное в отношении шести участников и руководителя преступного сообщества по подозрению в хищении у 11 банков  трех миллиардов рублей и отмывании незаконно полученных денежных средств.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «мошенничество в особо крупном размере», «легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем», «преднамеренное банкротство», «организация преступного сообщества или участие в нем», передает МВД по Уральскому федеральному округу.

Следствие установило, что в 2008 году с целью хищения денежных средств злоумышленники создали ряд фиктивных фирм. На фирмы незаконно оформлялось право собственности на дорогостоящие объекты недвижимости, после чего мошенники получали в различных банках кредиты на развитие бизнеса.

 «В целях придания правомерности владения части похищенных денежных средств, фигуранты под видом добросовестных распорядителей осуществили финансовые операции с ними путем приобретения векселей, предоставления займов и произведения платежей по ранее заключенным кредитным договорам», говорится в сообщении ведомства.

По оценке следователей, в период с 2008 по 2010 годы обвиняемым удалось похитить около трех миллиардов рублей у 11 банковских организаций, а также незаконно легализовать похищенные денежные средства.

В настоящее время в отношении руководителя преступной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Остальные участники сообщества находятся под подпиской о невыезде.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.