Дело о хищении 200 млн рублей из Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» передано в суд

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Вологодской области, бывшего директора Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» Николая Голубина и его сына Сергея Голубина, а также депутата Вологодской городской думы Александра Денисова, предпринимателя Игоря Сахарова и Валерии Бердыевой.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления), сообщает СК РФ.

Указанные лица обвиняются в хищении денежных средств Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы». По версии следствия, Николай и Сергей Голубины под видом выдачи кредитов похищали деньги из банка. В общей сложности в период с 2005 по 2009 годы они незаконно оформили кредиты на 119 физических и юридических лиц на 300 млн рублей. После они вернули часть денег, чтобы скрыть свою преступную деятельность. На момент задержания злоумышленниками было похищено из финансового учреждения около 200 млн рублей.

Юристы Александр Денисов и Игорь Сахаров, а также адвокат Вадим Смирнов и бывший сотрудник налогового органа Валерия Бердыева оказывали Голубиным «консультационные» услуги.

«Полученные в результате хищений денежные средства распределялись между участниками организованной группы, их большая часть использовалась для приобретения имущества или вложения в уставный капитал организаций», - указано в сообщении.

В ходе расследования дела сотрудники правоохранительных органов провели более 20 судебных экспертиз, более 30 обысков по месту жительства и работы обвиняемых, а также в офисах ряда организаций. Кроме того, было опрошено более 340 свидетелей и арестовано 27 объектов недвижимости.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Еще одному участнику преступной схемы – адвокату Вадиму Смирнову – удалось скрыться от следствия, в связи с чем  в отношении него материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Сам Смирнов находится в розыске.