АСВ подало иск о взыскании с бывших руководителей банка «Фемили» 261,4 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с бывшего предправления банка «Фемили» Константина Казакова и бывшего зампреда банка Владимира Дмитриченко 261,4 млн рублей причиненного банку ущерба.

Кроме того, АСВ обвинило Казакова в хищении денежных средств и преднамеренном банкротстве и настаивает на возбуждении в отношении него еще одного уголовного дела, передает газета «Известия».

16 апреля 2009 года ЦБ РФ отозвал у банка «Фемили» лицензию на осуществление банковских операций, так как кредитная организация лишилась своего капитала, в связи с чем не могла больше исполнять свои обязательства перед клиентами. 11 июня 2009 года суд признал банк банкротом.

В ходе проверки конкурсный управляющий банка АСВ обнаружил «признаки преднамеренного банкротства (выдача кредитов техническим юрлицам), а также установило факты хищения денежных средств из кассы» на общую сумму 540 млн рублей. По данным АСБ, непосредственно Казаков и Дмитриченко причинили банку «Фемили» ущерб в размере 261,405 млн рублей.

В настоящее время Казаков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174 УК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенные другими лицами преступным путем). Помимо него, фигурантами этого дела являются братья Казакова – Алексей и Виктор.

По версии следствия, через «Фемили» и созданную при нем компанию «Евроконсалтинг» на основании поддельной документации о якобы заключенных контрактах с иностранными компаниями было обналичено и выведено за пределы России более 9 млрд рублей.

В 2009 году братья Казаковы были арестованы. В настоящее время судебный процесс по уголовному делу продолжается.