В Ростове-на-Дону экс-главу филиала «Транскапиталбанка» обвиняют в участии в махинациях

В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя ростовского филиала «Транскапиталбанка», который, по мнению следователей, принимал участие в незаконных финансовых операциях.

Как сообщает агентство ИТАР-ТАСС, задержанный помещен под стражу, ему предъявлено обвинение.

Следователи полагают, что экс-глава «Транскапиталбанка» являлся членом преступного сообщества, которое в период с 2009 года по 2013 года занималось незаконными финансовыми операциями в Ростовской области и Ставропольском  крае. Участники сообщества контролировали более 40 подставных фирм, от имени которых изготавливали поддельные платежные документы. Оборот денежных средств на счетах этих фирм составил более 4 млрд рублей.

Задержанный, по данным следствия, «курировал движение денежных средств по расчетным счетам», а также заверял подлинность подложных документов подконтрольных сообществу организаций. Кроме того, бывший банкир помогал злоумышленникам скрыть сведения от надзорных органов.

Уголовное дело по статье «организация преступного сообщества или участие в нем» было возбуждено в марте 2013 года. В ходе совместных оперативных мероприятий сотрудники  ГУЭБиПК МВД России, ГУ МВД России по Ростовской области и регионального Управления ФСБ России задержали 12 участников преступного сообщества.  В настоящее время пятеро из них находятся под стражей, трое – под домашним арестом, еще трое – под подпиской о невыезде, и один из них освобожден под залог в размере 2 млн рублей.

Кроме того, решением суда были арестованы  расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях.