СК РФ заочно предъявил обвинение организаторам хищения 5 млрд рублей из госбюджета

СК РФ заочно предъявил обвинение в хищении 5 млрд рублей путем незаконного возмещения НДС организаторам мошеннической схемы Сергею Данилочкину и Ладе Киселевой, которые в настоящее время скрываются от правоохранительных органов.

Обвинение предъявлено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Как сообщает  СК РФ, ранее в качестве обвиняемых к ответственности были привлечены подельники Данилочкин и Киселевой - Вячеслав Синайский, Александр Амеличев и Татьяна Козлова. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении заместителя начальника отдела камеральных проверок ИФНС №25 города Москвы Михаила Кокорева.

Следствие установило, что в период с февраля 2009 по декабрь 2010 год указанные лица от имени различных подконтрольных им фирм передавали в ИНФС №№ 25 и 28 города Москвы документы на возмещение НДС, в которых указывали заведомо ложные сведения о деятельности коммерческих организаций. На основании этих заявлений подельникам удалось получить из федерального бюджета денежные средства на общую сумму более 5 млрд рублей.

В ходе расследования дела было установлено, что организатором преступной группы является Данилочкин. Кисилева и Козлова курировали бухгалтеров, которые составляли различную документацию и управляли счетами вовлеченных в мошенническую схему фирм. Амеличев занимался поиском фиктивных директоров для этих компаний, а Синайский совместно с Кокоревым фальсифицировали отчеты проверок складов, на которых «якобы находился товар, в связи с нереализацией которого и возмещался НДС».

В настоящее время Кокорев, Синайский и Амеличев находятся под стражей.

«Бывшие оперативники УВД ЮЗАО города Москвы Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов, фальсифицировавшие вышеуказанные документы о наличии складов с товаром ООО «Люция», ООО «Атлантида», ООО «Крона»,  ООО «ЭкспрессФинанс» и ООО «БизнесКонсалт», уже осуждены к длительным срокам лишения свободы», напоминает ведомство.