МВД РФ возбудило дело по факту легализации похищенных у АКБ «Славянский банк» 94 млн рублей

По результатам проведенной проверки МВД РФ возбудило уголовное дело по факту легализации денежных средств в размере 94 млн рублей, ранее похищенных у АКБ «Славянский банк».

Следователи установили, что в период с 27 по 29 июля 2010 года подозреваемый, в отношении которого ранее было возбуждено несколько уголовных дел по подозрению в хищении денежных средств из кредитных учреждений, вступил в преступный сговор с другими лицами, говорится в пресс-релизе ГУ МВД по России. Разработав мошенническую схему, злоумышленник «совершил финансовые операции по легализации 94 миллионов рублей, в целях придания правомерного вида пользованию деньгами».

По данным ведомства, указанные денежные средства ранее принадлежали АКБ «Славянский банк», однако были похищены путем мошеннических действий.

В декабре 2010 года Центральный Банк России отозвал у АКБ «Славянский банк» лицензию на осуществление банковских операций. По данным регулятора, банк регулярно представлял в учреждение отчетную документацию, содержащую заведомо ложные сведения.