Завершено расследование дела «подпольных банкиров», заработавших 900 млн рублей

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении вице-президента ООО КБ «Национальный республиканский банк» и других лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом более 900 млн рублей.

Фигуранты дела предстанут перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), сообщает ГУ МВД РФ по Москве.

По данным следователей, обвиняемые незаконно осуществляли банковские операции, оказывая услуги «физическим и юридическим лицам по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств». При этом они использовали счета подконтрольных им «фирм-однодневок».

Вице-президент КБ «Национальный республиканский банк» некоторое время скрывалась от следствия, в связи с чем она была объявлена в федеральный розыск. В сентябре 2013 года женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов и решением Тверского районного суда Москвы помещена под домашний арест.

В настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.