Дело «подпольных банкиров», обналичивших 5,2 млрд рублей, передано в суд

Во Владимирский областной суд передано уголовное дело в отношении Валерия Валькова, Вячеслава Сорокина, Ирины Ольшановой и Михаила Петрова, которые обвиняются в незаконном обналичивании 5,2 млрд рублей с доходом в 104 млн рублей.

В зависимости от роли каждого указанные лица обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов организованной группой), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), сообщает СК РФ.

Следствие установило, что Вальков совместно с остальными обвиняемыми организовал преступную группу, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории Владимира, Калуги, Иваново, Москвы и области и других регионов.

Используя специально созданные для этих целей фирмы-однодневки и минуя финансовый и налоговый контроль, обвиняемые обналичивали денежные средства своих клиентов под видом оплаты поставок товаров и услуг. За одну банковскую операцию злоумышленникам удавалось провести от 300 тысяч до 10 млн рублей, получая с каждого перечисления 2% от суммы в качестве комиссионных.

Таким образом, Вальков и его сообщники обналичили около 5,2 млрд рублей, получив при этом прибыль в размере около 104 млн рублей.

В ходе расследования дела сотрудники правоохранительных органов допросили более 400 свидетелей и произвели более 150 выемок документов в кредитных учреждениях. Уголовное дело составило 62 тома, обвинительное заключение – две тысячи листов.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении  ряда должностных лиц владимирских банковских учреждений, которые также участвовали в финансовых махинациях преступной группы. Они подозреваются в совершении преступления предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении московских предпринимателей, которые являлись клиентами Валькова и его подельников.