Перед судом предстанут нелегальные банкиры, обналичившие свыше 45 млрд рублей

Следственный комитет РФ по городу Санкт-Петербургу передал в суд уголовное дело в отношении Дмитрия Абрамкина, члена состава правления Игоря Перепеча эстонской компании «MONTEVALLEOÜ», Любови Стецкой и оперуполномоченного оперативно-розыскной части № 23 ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Максима Сидорова, которые обвиняются в незаконном обналичивании более 45 млрд рублей.

Уголовное дело в отношении указанных лиц было возбуждено п.п. «а, б» ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), говорится в пресс-релизе СК РФ.

Следователи установили, что с декабря 2005 года обвиняемые совместно с главным специалистом отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО «Банк «ВЕФК» Мозговыми осуществляли незаконную банковскую деятельность. В рамках фиктивных сделок с подконтрольными им фирмами они перечисляли денежные средства на специально открытый для этих целей счет в коммерческом банке, после чего их обналичивали.

Кроме того, Перепеч вступил в состав правления эстонской компании «MONTEVALLEOÜ», получив при этом возможность пользоваться счетами компании при осуществлении нелегальных финансовых операциях.

По данным следователей, Сидоров занимался поиском клиентов, Стецкая «вела учет движения денежных средств клиентов», а Мозговой находил помещения, в которых преступники осуществляли свою деятельность.

Как сообщает ведомство, обвиняемые учредили 35 фирм, банковские счета которых использовались при незаконных финансовых операциях.

Таким образом, в период с декабря 2005 по май 2008 года указанным лицам удалось незаконно обналичить более 45 млрд рублей, заработав при этом более 1,22 млрд рублей.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено, дело передано в суд.