Суд заочно арестовал организатора мошенничества на 5 млрд рублей

Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном заключении под стражу Сергея Данилочкина, который обвиняется в хищении пяти миллиардов рублей путем незаконного возмещения НДС. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей.

Ранее суд признал виновными в мошенничестве двух подельников Данилочкина - бывших оперативников УВД Юго-Западного административного округа столицы Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова. Они были осуждены на четыре года и девять месяцев и семь лет тюремного заключения соответственно, пишет агентство РИА Новости.

Данилочкину было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УКРФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Напомним, что ранее в качестве обвиняемых к ответственности были привлечены подельники Данилочкина  - Лада Киселева, Вячеслав Синайский, Александр Амеличев и Татьяна Козлова. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст. 286 УКРФ (превышение должностных полномочий) в отношении заместителя начальника отдела камеральных проверок ИФНС №25 города Москвы Михаила Кокорева.

Следствие установило, что в период с февраля 2009 по декабрь 2010 год указанные лица от имени различных подконтрольных им фирм передавали в ИНФС №№ 25 и 28 города Москвы документы на возмещение НДС, в которых указывали заведомо ложныес ведения о деятельности коммерческих организаций. На основании этих заявлений подельникам удалось получить из федерального бюджета денежные средства на общую сумму более 5 млрд рублей.

В ходе расследования дела было установлено, что организатором преступной группы является Данилочкин. Кисилева и Козлова курировали бухгалтеров, которые составляли различную документацию и управляли счетами вовлеченных в мошенническую схему фирм. Амеличев занимался поиском фиктивных директоров для этих компаний, а Синайский совместно с Кокоревым фальсифицировали отчеты проверок складов, на которых «якобы находился товар, в связи с нереализацией которого и возмещался НДС».

В настоящее время Кокорев, Синайский и Амеличев находятся под стражей. Данилочкину и Киселевой пока удается скрываться от следствия.