ЦБ РФ требует признать Трастовый Республиканский банк банкротом

Центральный Банк России обратился в арбитражный суд Москвы с иском, в котором требует признать московский Трастовый Республиканский банк несостоятельным. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.

11 сентября регулятор лишил ООО «Трастовый республиканский банк» лицензии на осуществление финансовых операций, напоминает агентство РАПСИ.

Основанием для такого решения стали систематические нарушения со стороны кредитной организации нормативных актов Центрального Банка России, а также действующего законодательства в сфере противодействия незаконной легализации доходов, полученных преступным путем. Помимо этого, регулятор уличил кредитную организацию в проведении сомнительных операций по выводу за границу денежных средств. Только за период с января по август текущего года объем выведенных средств составил более 12 млрд рублей. При этом руководство и владельцы банка не предпринимали мер для нормализации его деятельности и организации внутреннего контроля.

По данным Центрального Банка России, ООО «Трастовый республиканский банк» водил в седьмую сотню среди российских банков по объему активов.