Закончилось расследование громкого дела о фальшивых банковских гарантиях

В Москве завершено расследование крупного уголовного дела о махинациях с фальшивыми банковскими гарантиями российских банков. Первоначально фигурантам дела вменялось в вину незаконные операции на сумму, превышающие миллиард рублей, однако сейчас сотрудникам компании «Инфостарт» вменяется ущерб в размере нескольких миллионов рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», ни один из обвиняемых не признал свою вину, а их адвокаты пытаются доказать, что подследственные не могли быть участниками мошенничества, поскольку являлись рядовыми сотрудниками ООО «Инфостарт». В свою очередь, владельцев этой компании, как и вырученных ею средств, следователям найти так и не удалось.

Уголовное дело было возбуждено 1 августа 2013 года по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК. В августе прошлого года полиция провела в компании обыски, затем подозреваемые были арестованы. Их обвиняли в распространении фальшивых банковских гарантий путем создания сети агентов, изготовителей и распространителей. Компания работала с августа 2012 года, и предлагала компаниям фальшивые документы, изготовляемые злоумышленниками с использованием поддельных печатей и подписей уполномоченных сотрудников банков. Фальшивые гарантии продавались по цене, составляющей 10% от указанной в них суммы. Средства сообщники выводили черед подставные фирмы.