ЦБ РФ отозвал лицензии у трех кредитных организаций

Центральный Банк России лишил лицензии на осуществление банковской деятельности калмыкский «Кредитбанк», нижневартовский банк «Пурпе» и небанковскую кредитную организацию «Ютикпэй». В учреждениях назначена временная администрация.

Причиной отзыва лицензии у «Кредитбанка» и небанковской кредитной организации «Ютикпэй» стали систематические нарушения ими федеральных законов и нормативных актов регулятора, а также нарушение законодательства в области противодействия легализации незаконно полученных доходов и финансирования терроризма, сообщает  Центральный Банк России. Кроме того, «Кредитбанк» участвовал в выводе денежных средств за пределы Российской Федерации.

Банк «Пурпе» также не исполнял нормативные акты Центрального Банка России и нарушал федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По данным регулятора руководство кредитных организаций не предприняло каких-либо действий для улучшения положения.

В конце сентября следственные органы возбудили в отношении председателя совета директоров и крупнейшего акционера банка «Пурпе» Алексея Евдокимова уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество мошенничеству в особо крупном размере).

По данным следователей, Евдокимов являлся членом преступной группы, которую создал начальник инвестиционного управления московского филиала РЖД Андрей Солдатенко. Как писала газета «Коммерсантъ», злоумышленники незаконно обеспечили подконтрольной им ООО «Стройинжиниринг» победу в конкурсе на заключение ряда договоров об очистке земельных участков общей стоимостью в 154,2 млн рублей. Следователи полагают, что после перечисления денежных средств на счет компании,  122 млн рублей были похищены членами преступной группы.

В настоящее время Евдокимов находится под стражей.