Черные банкиры обналичивали более 1 миллиарда рублей в год

В Москве сотрудниками правоохранительных органов задержана группировка черных банкиров, которые занимались обналичиванием до 1 миллиарда рублей в год через денежные переводы "Почты России".

Сообщается, что в преступную схему был также вовлечен гражданин Турции, который  обеспечивал открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием, передают Вести.Ru.

В настоящий момент главным подозреваемым по делу выступает 53-летний житель Москвы. Как считает следствие, он может быть лидером организованной группы, состоящей из 15 человек — номинальных руководителей нескольких подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, а также ведущих документооборот подпольного банка бухгалтеров, инкассаторов, пояснили в пресс-центре МВД России.