Центробанк и Росфинмониторинг опубликовали порядок инфообмена с банками и некредитными финансовыми организациями

Информацию о случаях, когда клиентам банков и некредитных финансовых организаций (НФО) было отказано в проведении операций и заключении или расторжении с ними договоров, Банки и НФО будут получать от Центробанка России, передает РАПСИ.

Заложенный в Положение ЦБ РФ механизм информационного обмена между регулятором и поднадзорными организациями будет осуществляться в электронном виде и заработает в 2017 году.

«При этом следует обратить внимание на то, что информация, получаемая от Банка России в рамках указанного информационного обмена, не является самостоятельным и безусловным основанием для принятия кредитной или некредитной финансовой организацией решений об отказе. Закон «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязывает участников рынка учитывать ее при определении уровня риска совершения клиентом подобных операций», - сообщил регулятор.

В настоящее время Росфинмониторинг ведет работу над документом, регламентирующим предоставление информации в Банк России.