Российскими властями были обнаружены незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленных чиновников. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.

Аудиторы будут обязаны уведомлять уполномоченные органы о сделках или операциях клиентов, которые могут быть совершены для легализации полученных преступным путем доходов или финансирования терроризма.

Информацию о случаях, когда клиентам банков и некредитных финансовых организаций (НФО) было отказано в проведении операций и заключении или расторжении с ними договоров, Банки и НФО будут получать от Центробанка России, передает РАПСИ.