Экспертная юридическая система

«LEXPRO» - это информационно-правовая база данных
объемом свыше 9 миллионов документов
и мощный аналитический инструментарий

Контактная информация

+7 (499) 753-05-01

Финансы

Британский финансовый регулятор оштрафовал RBS на 5,62 млн долларов

Регулятор решил наложить взыскание на швейцарский банк в связи с тем, что тот за последние 6 лет несвоевременно предоставил отчетность о 37 процентах своих сделок, в том числе и внебиржевых.

Бывший член совета Сбербанка оштрафован на 13,9 млн долларов за инсайд

Бывший член совета директоров Goldman Sachs и наблюдательного совета Сбербанка Раджат Гупта, который уже приговорен к двухлетнему тюремному заключению за передачу инсайдерской информации, оштрафован на 13,9 млн долларов для урегулирования гражданских исков, поданных в рамках этого дела, пишет «Коммерсантъ-Online».

Прокуратура Германии ищет налоговых уклонистов среди клиентов UBS

Прокуратура Бохума (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) провела обыски в офисах дочернего банка UBS - UBS Deutschland AG. Правоохранительные органы с этой целью побывали в 10 филиалах банка, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Бернда Биньоссека.

ЕК заподозрила в сговоре 13 мировых банков

Как следует из сообщения ЕК, регулятор подозревает банки в сговоре с целью перекрыть выход биржевых операторов на рынок деривативов, что является прямым нарушением европейского антимонопольного законодательства. Регулятор намеревается доказать, что банки нарушили закон, стремясь избежать снижения своей прибыли на внебиржевом рынке ценных бумаг, где они выступают посредниками которое неизбежно бы произошло, появись там биржевики.

Первым обвиняемым в деле о манипулировании LIBOR станет «человек дождя» Хейес

Арестованный в декабре 2012 года экс-сотрудник UBS и Citigroup Том Хейес станет первым обвиняемым по уголовному делу, связанному с незаконным манипулированием ставкой LIBOR, сообщает The Financial Times.

ФАС: обязательный перевод счетов заемщика в банк-кредитор нарушает конкуренцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает поправки к 14-й статье закона «О защите конкуренции», благодаря которым практика, при которой банки соглашаются кредитовать корпоративных заемщиков лишь в случае, если те готовы перевести в этот банк свои финансовые потоки, будет считаться противозаконной. Об этом 18 июня пишет «Коммерсантъ».

Верховный суд Кипра признал законным списание средств с депозитов

Верховный суд Кипра признал соответствующим законодательству решение правительства о списании средств с депозитов частных вкладчиков в банках страны, сообщает «Прайм» со ссылкой на newsit.com.cy. ВС, таким образом, отказался удовлетворить жалобы вкладчиков, которые требовали признать неконституционным такое решение кипрского правительства и Центрального банка.

В Индии арестованы трое россиян за создание финансовой пирамиды по типу МММ

В индийском штате Ассам арестованы шестеро сотрудников Mavrodi Mondial Moneybox, трое из которых — российские граждане. Как сообщает газета Times of India, задержанные подозреваются в финансовых махинациях.

Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинение основателю Liberty Reserve

Нью-Йоркская прокуратура 28 мая предъявила обвинение в отмывании шести миллиардов долларов Артуру Будовски, который является основателем платежной системы Liberty Reserve, сообщает Guardian.

ФАС разрешила продать компанию, владеющую 99,97% акций «Потока»

Федеральная антимонопольная служба решила удовлетворить ходатайство кипрской инвестиционной компании Viewmont Limited. Она просила разрешить ей приобрести 100% акций MRC Skyscrapers Management B.V., которой принадлежит 99,97% голосующих акций ЗАО «Поток энд 0458».

Обновления в базе LEXPRO

06 декабря, 21:44
Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 823 "О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237"

06 декабря, 20:53
Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. N 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"

06 декабря, 20:43
Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. N 451-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"

24 ноября, 18:28
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2022 г. N 31 г. Москва "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

06 мая, 12:54
<Письмо> Банка России от 30.04.2020 N 015-44/3203 "О представлении микрофинансовыми институтами отчетности"

Отзывы клиентов

«Удобный (можно сказать интуитивный) интерфейс поиска обеспечивает комфорт при работе с системой»
Росинформтехнологии
«Система активно используется научными сотрудниками ЦППИ и высоко ценится ими не только за исключительную полноту и актуальность содержащейся в ней нормативно-правовой базы, но и за простоту в использовании»
Центр публично-правовых исследований
Свидетельство о регистрации СМИ, выданное Роскомнадзором, Эл № ФС77-47693 от 08.12.2011 г.
Учредитель — ООО «ЛЕКСПРО».
Связь с редакцией:
119019, г. Москва, Б. Знаменский пер.,
д. 8/12, стр. 3, кв. 18
+7 (499) 753-05-01
hotline@lexpro.ru